2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 19
3- قواعد فقهی.. 20
3-1- قاعده لاضرر. 20
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. 21
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه. 22
بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 22
بند سوم: مبانی اقتصادی.. 24
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. 25
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی.. 25
3- تضعیف بخش خصوصی.. 25
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی.. 26
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 26
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی.. 26
1- آمریکا 27
2-انگلستان. 28
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند. 29
4- سوئیس… 30

5- ژاپن.. 30
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی.. 31
1- اقدامات جهانی.. 31
2- اقدامات منطقه‌ای.. 32
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان. 34
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران. 35
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان. 39
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی
مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی.. 47
بند اول: سازمان یافتگی.. 47
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. 51
بند سوم: فراملی بودن. 53
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی.. 57
بند اول: استقرار. 58
بند دوم: استتار. 60
بند سوم: ادغام. 61
مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی.. 63
بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 64
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. 67
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی.. 69
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 72
فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی.. 81
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی.. 83
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی.. 84
بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی.. 89
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی.. 91
مبحث سوم: عنصر روانی.. 94

یک مطلب دیگر :

بند اول: سوءنیت عام. 95
بند دوم: سوءنیت خاص… 96
فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری.. 101
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی.. 101
1- شناسایی مشتری.. 102
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک…. 104
3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک… 105
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 108
1- مجازات‌های اصلی.. 108
1-1- حبس… 108
1-2- مجازات‌های مالی.. 112
1-2-1- جزای نقدی.. 112
1-2-2- مصادره 116
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی.. 121
2-1- محرومیت‌های اجتماعی.. 121
2-2- انتشار حکم محکومیت… 123
مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. 124
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. 125
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی.. 132
1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی.. 132
2- واحد استخبارات مالی.. 135
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی.. 137
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت… 138
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. 139
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. 142
نتیجه. 146
منابع. 157
قوانین.. 157
منابع فارسی: 157
کتاب ها 157
مقالات.. 159
پایان نامه‌ها 161
منابع عربی: 162
کتاب‌ها 162
چکیده انگلیسی.. 164
مقدمه:

بیان مسأله

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.